启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于近期中标江西南昌环卫公厕管 护及园林绿化等项目。根据项目实施所需,公司拟在江西省南昌市对外投资设立全资子公司, 公司名称拟定为“江西省赣邑博环保有限公司”(以下简称“赣邑博环保”)。赣邑博环保注 册资本为人民币 500 万元,公司出资人民币 500 万元,占其注册资本的 100%。
启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”或“启迪桑德”)于 2019 年 7 月 2 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十次会议的通 知”,并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 7 月 5 日以通讯方式召开, 会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定,会议经与会董事审议通过了以下议案:
启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浦华环保有限公司(以 下简称“浦华环保”)为优化其债务结构,提升其应对风险的能力,拟向符合《公司债券发 行与交易管理办法》规定的合格投资者非公开发行不超过 5 亿元创新创业公司债券(以下简 称“双创公司债”)。
启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)于 2019 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《启迪桑德环境资源股份有限公 司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-078),公司将于 2019 年 7 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2019 年 4 月 20 日,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第九 届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案》。文 辉先生担任公司第九届董事会董事长职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”,公司法定代表 人变更为文辉先生。
作为启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)第九届董事 会独立董事,我们参加了公司于 2019 年 7 月 5 日召开的第九届董事会第二十次会议,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的有关规定,对本次董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了 审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下: