根据中国证监会[证监发(2005)120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《公司章程》等规 范性文件的有关规定,作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)的独立董事, 现就公司 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下 专项说明和独立意见:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 18 日召开的第九 届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2017]752 号)核准,凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公 司”或“本公司”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)167,544,409 股,发行 价格为每股 27.39 元。截止 2017 年 7 月 26 日,本公司实际已非公开发行人民币普通股(A 股)167,544,409 股,募集资金总额 4,589,041,362.51 元,扣除各项发行费用 35,900,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 4,553,141,362.51 元。
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第十五次会议的通知”。本次监事会 会议于 2019 年 8 月 18 日以通讯会议方式召开,本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加 表决监事 3 名,本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规 章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持,经过与会监事认真审 议,表决通过了如下决议:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 12 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十一次会议的通知”,并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2019 年 8 月 18 日以通讯会议方式召开,会议应参加表 决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持,公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议经与会董事审议,表决通过了以下议案:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,批准公司发行超 短期融资券相关事宜,股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关 事宜及办理必要的手续(详见公司于 2017 年 5 月 13 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网的《2016 年年度股东大会决议公告》[公告编号:2017-057])。